稳健医疗:提名委员会议事规则（2023年12月）

稳健医疗用品股份有限公司 提名委员会议事规则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； 第一章 总则 (二)聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事 项。 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任 ...