稳健医疗:战略与社会责任委员会议事规则（2023年12月）

（2023年12月） 第一章 总则 第二章 人员构成 战略与社会责任委员会召集人负责召集和主持战略与社会责任委员 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，同时进一步保护公司相关方利益，加强公司履行社会 责任的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展，公司特设董事 会战略与社会责任委员会(下称"战略与社会责任委员会"或"委员 会")，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策和社会责任的专 门机构。 第二条 为确保战略与社会责任委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《稳健医疗 用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，特制 定本规则。 稳健医疗用品股份有限公司 战略与社会责任委员会议事规则 第三条 战略与社会责任委员会由五名董事组成。 第四条 战略与社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与社会责任委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 会会议，当委员会召集人不能或无法履 ...