稳健医疗:薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人， 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司人力资源部协助薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委 ...