稳健医疗:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-054 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》。 结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购 计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留 部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或 ...