稳健医疗:股东大会议事规则（2023年12月）

稳健医疗用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》(下称"《公司法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订本规 则。 第二章 股东大会的职责 1 第二条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改《公司章程》； 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； 公司不得通过授权的形式由董事会或者 ...