稳健医疗:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-006 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中郭振炜 先生、Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士和徐小丹女士以通讯方式出 席本次会议。方修元先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托徐小丹女士代为出席 并行使表决权。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购股份方案的议案》。 （1）回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投 ...