稳健医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-049 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场 ...