稳健医疗:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-051 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以现场通讯相结合的方式召开。本次董事会的召开经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中杨祥 良先生以通讯方式出席本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事李建全先生主持， 公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 选举李建全先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于选举公司专门委员会成员的议案》 战略与社会责任委员会：李建全先生（ ...