稳健医疗:关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-053 审计委员会：陈俊发先生（召集人）、王志芳女士、张燕女士 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成 暨部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开职工代 表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员， 同时部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：李建全先生（董事长）、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士 独立董事：陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 战略与社会责任委员会：李建全先生（召集人）、方修元先生、杨祥良先生、张燕 女士、廖美珍女士； 提名委员会：杨祥良先生（召集人）、王志芳女士、李建全先生 薪酬与考核委员会：王志芳女士（召集人）、陈俊发先 ...