稳健医疗:2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-033 稳健医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00. （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会 ...