稳健医疗:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-065 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开，其中郭振炜先生、谢家 伟女士、彭剑锋先生、Key Ke Liu（刘科）先生四位董事通讯出席。会议通知已于 2023 年 6 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会授权总经理全权决策和处理交易相关的申报及备案事宜，包括但不限于向 监管机构提交必要的文件及报告、以及根据交易需求进行其他相关决策和操作。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...