铜牛信息:关于补选公司非独立董事候选人的公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-096 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会非独立董事刘常峰女士因工作调动，将不再担任公司董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名赵宏晔先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘常峰 女士不再担任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘常峰女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对刘常峰女士在任职期间为公司所做的各项工作及 贡献表示衷心的感谢。 赵宏晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 若赵宏晔先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司 ...