铜牛信息:关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-115 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次新增日常关联交易额度事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，调整后的 2023 年度日常关联交易的总 额度不超过 3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须 提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的 依赖，不会损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联 交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先 生，关联监事王海珍女士回避表决。 根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2023 ...