铜牛信息:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-112 北京铜牛信息科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 1 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司新增的 2023 年度日常关联交易预计额度事项系公司正常经 营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存 ...