熊猫乳品:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-069 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于 2023 年 10 月 8 日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、 法规及深圳证券交易所《 ...