熊猫乳品:第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-061 熊猫乳品集团股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监 事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经征询意见后，监事会提名徐 同礼先生、陈美越先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第 三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下： 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...