熊猫乳品:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-070 熊猫乳品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。 一、 换届选举的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；公司董事会 对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对 本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 ...