熊猫乳品:第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-072 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董 事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的 ...