熊猫乳品:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-077 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 2 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 经全体董事推选，会议由 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事列席。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举 LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董 事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同 ...