熊猫乳品:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-078 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：LI DAVID XI AN（李锡安）先生（董事长）、XU XIAOYU（徐 笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 ...