仲景食品:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-042 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...