仲景食品:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-048 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，使房屋建 筑物折旧年限与实际使用寿命更加匹配，适应公司业务发展和资产管理的需要， 变更 ...