仲景食品:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-002 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中杨丽女士、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通 讯方式出席。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会 审议，并发表了明确同意的独立意见。公司关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘 红玉先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...