汇创达:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-088 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公 司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公 ...