汇创达:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-090 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 制度的议案》，现将具体内容公告如下： | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | 规章和本章程规定，履行董事职务。 | | --- | --- | | 报告送达董事会时生效。 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | | | 报告送达董事会时生效。 | | | 第一百〇六条 根据国家有关法律法规 | | | 的要求，公司设独立董事，其中至少 | | | 一名为会计专业人士。公司另行制定 | | | 《独立董事工作制度》。独立董事应 | | | 当按照法律、行政法规、中国证监会 | | 第一百〇六条 独立董事应按照法律、 | 规定、深圳证券交易所业务规则、 | | 行政法规及部门规章的有关规定执 | 《公司章程》和《独立董事工作制 ...