瑞丰新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-084 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月15日（星期一）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月29日经 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，本次会 议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限 公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...