瑞丰新材:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-078 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2023年12月25日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年12 月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利 ...