瑞丰新材:东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡市瑞丰新材料股份有限公司、 沧州润孚添加剂有限公司、萱润（上海）化工科技有限公司、RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD.、河南润孚企业管理咨询有限公司、新乡市 瑞丰宏泰化工有限公司、锦州豪润达添加剂有限公司、濮阳市瑞丰新材料有限 公司、瑞豐潤滑油添加劑（香港）有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、内部组织结构、发展战 略、企业文化、信息披露管理、信息与沟通、内部监督、人力资源、财务报告、 资金营运管理、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制、销售与收 款业务、工程管理、研究与开发、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管 理、对子公司的管控等。 东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下 ...