兆龙互连:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-025 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表大会，于 2024 年 5 月 22 日分别召开 2023 年年 度股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公 告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1 董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。各专门委员会委员任期三 年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 三、公司 ...