兆龙互连:第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面及电话方式发出。公司同日召开的 2023 年年度股东大 会选举产生了第三届董事会成员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本 次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理 人员及其他相关人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由董事姚金龙先生 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-023 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举姚金龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至 ...