海融科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-074 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 公告》及相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...