朗特智能:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-044 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以 通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责本公司及 所属子公司202 ...