朗特智能:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-002 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会 同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期 保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过人民币4,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币40,000万元或等值外币。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时， 董事会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投 资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。公司 ...