朗特智能:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年3月8日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯 方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-011 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 ...