中伟股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-120 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二会议于 2023 年 12 月 22 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人，其中邓伟明、邓竞、陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国以 通讯方式参会。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<中伟新材料股份有限公司 章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的有 关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体 事项，并授权董事会及其授权办理人 ...