中伟股份:中伟新材料股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事 ...