中伟股份:中伟新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十二次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 经核查，我们认为：鉴于独立董事刘芳洋先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董 事会各专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名蒋良兴先生为第二届 董事会独立董事候选人，其不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得 担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。蒋良兴先生具备 履行独立董事职责的专业能力。公司独立董事的提名、审议、表决及聘任程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意 ...