中伟股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023- 123中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九 次会议审议通过，决定于2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月9日（星期二）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...