中伟股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-121 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 独立董事候选人蒋良兴先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘芳洋先生 的书面辞职报告。刘芳洋先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门 委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会届满时止。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于刘芳洋先生的 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此刘芳洋先生的辞职将在公司 股东大会选举出新任独立董事后生效。在此 ...