中伟股份:独立董事专门会议议事规则

独立董事专门会议议事规则 中伟新材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中伟新材料股份有限公司独 立董事工作制度》等的规定，制定本议事规则。 第三章 议事规则 第五条 独立董事专门会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议 通知。召集人或本议事规则规定的两名及以上独立董事可自行发出会议通知和会 议材料，也可委托公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员发出会 议通知和会议材料。情况紧急时，可临时通知，但应当进行记录。 第六条 独立董事专门会议会议通知应当包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人或自行召集人； 独立董事专门会议议事规则 （五）联系人和联系方式； （六）发出通知的日期。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 ...