中伟股份:2023年度独立董事述职报告（刘芳洋）

中伟新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：刘芳洋） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报 如下： 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司对外投资、募投项目延期、董事会换届和其他重大事项均履行 相关程序，合法有效。2023年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： | | | | 报告期内董事会会议召开次数 | | 15 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯 表决方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲自 | | 次数 | | 次数 | ...