南凌科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-051 华夏银行募集资金专户开设后，公司将与华夏银行、保荐机构招商证券股 份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金 投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，根据事项紧急情况， 需要董事会即刻作出决议，会议于 2023 年 8 月 9 日以书面传签的方式召开，表 决截止时间为 2023 年 8 月 9 日下午 15：00。公司董事会成员 7 人，实际出席董 事会 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议 案》 表决 ...