南凌科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法 规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认 真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-062 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 鉴于公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）聘期届满，经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信 事务所为公司 2023 年度财务审计机构，年度费用为人民币陆拾捌万元整。 具体内容详见公 ...