南凌科技:董事会提名委员会议事规则（2023年10月）

南凌科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由董事会聘 任的高级管理人员的甄选，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），特制订本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专 门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及由董事会聘任的 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体 1/3 以上董事提 名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由公司独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履 ...