南凌科技:关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-067 南凌科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王海茸女 士、张建斌先生提交的书面辞职报告。因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司 独立董事任期即将届满六年，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，王海茸女士、张建斌先生特向 公司董事会提交辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会 的职务。王海茸女士、张建斌先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不 再担任公司任何职务。截止本日，王海茸女士、张建斌先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于王海茸女士、张建斌先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王海茸女 士、张建斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在 公司补选新任独立董事之前，王海茸女士、张建斌 ...