江天化学:第四届董事会第七次会议决议公告

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-025 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...