华骐环保:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2023-072 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知时限要 求，会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件、电话、口头等方式向公司全体董 事发出。会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中 1人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 三、备查文件 第四届董事会第十九次会议决议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司宜兴市华骐污水处理有限公司提供担 保的议案》 ...