华骐环保:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-007 安徽华骐环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以 通讯方式表决 1人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 " ...