华骐环保:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-026 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华骐环保"）第 五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议结合通讯方式表决的方式 在公司八楼会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，在公司 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知。 会议应参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的董事 9 人，其中以通讯方 式表决 1 人。经全体出席董事推选，会议由董事王健先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华骐环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （ ...