中辰股份:关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事辞职情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）原董事姜一鑫先生因个人原 因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务， 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编 号：2023-054）。 二、补选公司第三届董事会非独立董事情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治 理、经营的需要，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审 议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢圣伟先生 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选谢圣伟先生为 公司第三届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届董 ...